(droitfrancechine.org) Rencontre passionnante rappelant que la cyber-fraude est le troisième crime financier après le trafic d’armes et de drogue, et est pratiquée à un niveau industriel, notamment par des virements internationaux frauduleux via des comptes hongkongais d’entreprises chinoises (12 000 créations mensuelles ) réveillé pour l’occasion. L’endroit est propice au blanchiment d’argent. L’escroquerie « au président » est un sport privilégié, qui consiste à manipuler les salariés de l’entreprise pour obtenir des mutations par des manœuvres leur faisant croire qu’il s’agit d’une commande légitime (d’un dirigeant, d’un fournisseur). SWIFT peut parfois être rappelé : traduire la plainte, utiliser le Registrar of Hong Kong Companies, la transmettre à la police de Hong Kong (plainte en ligne) pour l’émission d’un no consent order adressé à la banque de Hong Kong, à doubler d’une lettre d’avocat et d’une déclaration détaillée. Obtenir une injonction Mareva (« in personam, under law English applicable in the Commonwealth, dans ce de plus en plus « mandarin » Hong Kong) pour le gel des avoirs dans l’attente d’une décision sur le fond, et une ordonnance de divulgation (Norwish Pharmacal) pour obtenir des déclarations de la banque. Assigner les fraudeurs à Hong Kong (action court-circuit) pour demander une ordonnance de saisie entre les mains de la banque si l’argent s’y trouve encore. Ce sont quelques-unes des premières démarches. (cf. le film avec Vincent Elbaz » je compte sur vous » 2005).
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