(droitfrancechine.org) Una reunión fascinante que nos recuerda que el ciberfraude es el tercer delito financiero después del tráfico de armas y de drogas, y que se practica a nivel industrial, sobre todo mediante transferencias internacionales fraudulentas a través de cuentas en Hong Kong de empresas chinas (12.000 creaciones mensuales) despertadas para la ocasión. El lugar es propicio para el blanqueo de dinero. La estafa del "presidente" es un deporte favorecido, que consiste en manipular a los empleados de una empresa para obtener transferencias haciéndoles creer que se trata de una orden legítima (de un ejecutivo, de un proveedor). A veces se puede recurrir a SWIFT: traduzca la denuncia, utilice el Registro Mercantil de Hong Kong, remítala a la policía de Hong Kong (denuncia en línea) para la emisión de una orden de no consentimiento dirigida al banco de Hong Kong, que deberá ir acompañada de una carta de un abogado y de una declaración detallada. Obtener una orden judicial Mareva ("in personam", según el derecho inglés aplicable en la Commonwealth, en este caso cada vez más "mandarín" de Hong Kong) para congelar los activos a la espera de una decisión sobre el fondo, y una orden de divulgación (Norwish Pharmacal) para obtener declaraciones del banco. Citar a los defraudadores en Hong Kong (acción de circuito corto) para solicitar una orden de embargo contra el banco si el dinero sigue allí. Estos son algunos de los primeros pasos (véase la película con Vincent Elbaz "je compte sur vous" 2005).
Ver también :
2021 : DSA - DMA - Nueva regulación de Internet en ciernes: observaciones sobre los planes de la UE
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